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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

发布时间:2020-01-01 12:04  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:75℃

  证券代码:601188          股票简称:龙江交通       编号:临2019—026

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2019年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

  (一)《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)《关于董事会换届选举的议案》

  根据公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名尚云龙先生、王庆波先生、张春雨先生为第三届董事会非独立董事候选人,曹春雷先生、邵华先生为独立董事候选人;根据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司16.89%股份)的推荐,董事会提名柴建尧先生、龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;姚长辉先生为独立董事候选人;根据公司第三大股东招商局公路科技控股股份有限公司(持有公司16.52%股份)的推荐,提名刘先福先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,陈远玲女士为独立董事候选人。

  公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

  公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举决定。

  公司第三届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  上述2个议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第二届董事会董事将继续履行职责。

  三、上网公告附件

  独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  2019年12月30日

  附件:

  董事候选人简历

  尚云龙,男,1973年生,工学硕士。历任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任,黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长,黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理、国道G111线工程建设指挥部指挥,齐北高等级公路管理处党委书记,黑龙江省高速公路建设局副局长,黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长,省高速公路建设局局长兼党委副书记、黑龙江省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记,黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事, 黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

  王庆波,男,1971年生,工学博士。历任黑龙江省高速公路建设局工程办副主任,黑龙江省高速公路建设局工程办副主任(正科级),黑龙江省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任,黑龙江省高速公路建设局工会主席,黑龙江省高速公路建设局副局长。现任黑龙江省公路工程质量监督站站长。

  张春雨,男,1972年生,本科学历。历任黑龙江省第三公路工程处五队财务科出纳员,黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员,黑龙江省第三公路工程处七队财务科财务股长,黑龙江省第三公路工程处审计科 副科长(主持工作),黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(副科级),黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(正科级),黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系),财务部 部长(正科级),绥满指挥部(借调)财务科科长,黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系)财务部部长,黑龙江省交通运输厅(借调)财务处基建主管,黑龙江省高速公路集团公司(组织关系)财务科科长,黑龙江省高速公路集团公司总经理助理,黑龙江省高速公路集团公司副总经理,现任黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长、黑龙江省高速公路集团公司总经理。

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