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黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告

发布时间:2020-01-24 04:45  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:121℃

证券代码:601188            股票简称:龙江交通            编号:临2020—002

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2020年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2020年1月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,(详见本次一并披露的《龙江交通关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-003号公告))。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020年1月21日

证券代码:601188            证券简称:龙江交通            公告编号:2020-003

黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年2月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月14日10点30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址)

网络投票起止时间:自2020年2月13日至2020年2月14日

投票时间为:2020年2月13日15:00至2020年2月14日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号   议案名称   投票股东类型  
A股股东  
非累积投票议案  
1   关于修订《公司章程》的议案    
累积投票议案  
2.00   关于选举董事的议案   应选董事(7)人  
2.01   选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.02   选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.03   选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.04   选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.05   选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.06   选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事    
2.07   选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事    
3.00   关于选举独立董事的议案   应选独立董事(4)人  
3.01   选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事    
3.02   选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事    
3.03   选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事    
3.04   选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事    
4.00   关于选举监事的议案   应选监事(2)人  
4.01   选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事    
4.02   选举潘烨先生为公司第三届监事会股东代表监事    

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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