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「旅游网标语」凯撒旅游:2019年第四次临时股东大会决议

发布时间:2019-10-15 12:54  作者:大兴安岭  来源:大兴安岭旅游网  热度:160℃

凯撒旅游:2019年第四次临时股东大会决议   时间:2019年10月14日 19:15:50 中财网    
原标题:凯撒旅游:2019年第四次临时股东大会决议公告

「旅游网标语」凯撒旅游:2019年第四次临时股东大会决议


证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-076
债券代码:112532 债券简称:17凯撒03



海航凯撒旅游集团股份有限公司

二〇一九年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间:现场会议时间为2019年10月14日(星期一)下午15:00;通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年10月14日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月13
日15:00至10月14日15:00期间的任意时间。


2、现场会议地点:公司会议室

3、主持人:副董事长兼总裁 陈小兵

4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共3人,代表股份
416,970,796股,占公司有表决权股份总数的51.9266%。


⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人,代表股份


416,964,696股,占公司有表决权股份总数的51.9258%。


⑶网络出席情况:通过网络投票的股东1人,代表股份6,100股,占公司有表决
权股份总数的0.0008%。


2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)1人,代表股份6,100股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。


㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。


㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:



同意投票

数目(股)

占本次会议有
表决权股份总
数的比例

表决结果

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案







(1)董事候选人陈小兵先生

416,964,746

99.9985%

当选

(2)董事候选人马逸雯女士

416,964,746

99.9985%

当选

(3)董事候选人陈威廉先生

416,964,746

99.9985%

当选

(4)董事候选人赵 欣女士

416,964,746

99.9985%

当选

(5)董事候选人曩 麒先生

416,964,746

99.9985%

当选

(6)董事候选人刘志强先生

416,964,746

99.9985%

当选

(7)董事候选人徐 伟先生

416,964,746

99.9985%

当选

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案







(1)董事候选人吴邦海先生

416,964,746

99.9985%

当选

(2)董事候选人程 政先生

416,964,746

99.9985%

当选

(3)董事候选人胡 猛先生

416,964,746

99.9985%

当选

(4)董事候选人王冬美女士

416,964,746

99.9985%

当选

3、关于公司监事会换届选举的议案







(1)监事候选人任 军先生

416,964,746

99.9985%

当选




(2)监事候选人徐 森先生

416,964,746

99.9985%

当选



2、中小股东表决结果

本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
对各项议案审议表决情况如下:



同意投票

数目(股)

占出席会议中
小股东所持股
份总数的比例

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案





(1)董事候选人陈小兵先生

50

0.8197%

(2)董事候选人马逸雯女士

50

0.8197%

(3)董事候选人陈威廉先生

50

0.8197%

(4)董事候选人赵 欣女士

50

0.8197%

(5)董事候选人曩 麒先生

50

0.8197%

(6)董事候选人刘志强先生

50

0.8197%

(7)董事候选人徐 伟先生

50

0.8197%

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案





(1)董事候选人吴邦海先生

50

0.8197%

(2)董事候选人程 政先生

50

0.8197%

(3)董事候选人胡 猛先生

50

0.8197%

(4)董事候选人王冬美女士

50

0.8197%

3、关于公司监事会换届选举的议案





(1)监事候选人任 军先生

50

0.8197%

(2)监事候选人徐 森先生

50

0.8197%



三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

㈡律师姓名:王晖律师、刘兵舰律师

㈢结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件


㈠本次股东大会决议;

㈡法律意见书。




特此公告。








海航凯撒旅游集团股份有限公司

2019年10月15日






  中财网

·END·

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